Στις 29 Ιανουαρίου θα απολογηθεί ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του…
«Άλλος Άνθρωπος» Στις 29 Ιανουαρίου θα απολογηθεί ο Κ. Πολυχρονοπουλος – Η...
Εφευρετικότητα επιδεικνύεται από επιτήδειους για την παραγωγή, τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση «μαύρου» χρήματος στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η έκθεση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που παρουσιάζει…
Από το «κόσκινο» των «ράμπο» της ΑΑΔΕ θα περάσουν το 2025 οι ιδιοκτήτες ακινήτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, όσοι έστειλαν μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό με εμβάσματα, καθώς και όσοι διαβιούν…
Οι ράμπο της ΑΑΔΕ βάζουν στο στόχαστρο τους πλούσιους: Τα εμβάσματα και τα ακίνητα των εκατομμυρίων – Η...
Στο στόχαστρο των αρχών δεν έχει μπει μόνο η αισχροκέρδεια, με βαριές «καμπάνες» στους παραβάτες, αλλά και το «μαύρο χρήμα» που φέρνει τους επιτήδειους αντιμέτωπους με ποινικές διώξεις και τσουχτερά…
Πέφτουν «καμπάνες» για μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή – Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Στη «δαγκάνα» της οικονομικής εισαγγελίας έχει πέσει πασίγνωστος τραγουδιστής.
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα σε εταιρεία του τραγουδιστή, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα εκφράζει στο πόρισμά της σοβαρές…
Γνωστός τραγουδιστής ερευνάται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα...
Το «οπλοστάσιό» της ενισχύει η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της Αρχής,…
Ο επιχειρηματίας κατηγορήθηκε ομού μετά της συζύγου, τέκνου και άλλων στελεχών της εταιρείας, για παραποίηση οικονομικών στοιχείων, εικονικές πωλήσεις μεταξύ θυγατρικών εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ, απάτη εις βάρος του επενδυτικού…
Τα παιδιά της πιάτσας – Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
https://www.naftemporiki.gr/opinion/1626022/ta-paidia-tis-piatsas/
Αυστηρότερο καθεστώς επιβολής διοικητικών προστίμων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισθείς από τη Βουλή νόμος 5090/2024 για την…
Αυστηρότερα πρόστιμα για ξέπλυμα χρήματος – Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
https://www.naftemporiki.gr/finance/economy/1608316/aystirotera-prostima-gia-xeplyma-chrimatos/
«Τσουνάμι» μηνυτήριων αναφορών χτύπησε τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια του 2023, οπότε και χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έπεσαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα…
Καταιγίδα μηνύσεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Βέβαιος πως εάν και εφόσον απαγγελθούν σε βάρος του κατηγορίες, θα καταπέσουν, είναι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος ελέγχεται για απάτη και ξέπλυμα…
Κ. Πολυχρονόπουλος: Εάν απαγγελθούν σε βάρος μου κατηγορίες, θα καταπέσουν – Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ